Controlli tributari
Controlli specifici sui processi a maggior rischio fiscale, con evidenza documentale della loro esecuzione.
Formazione fiscale
Formazione adeguata al rischio tributario di ogni mansione, soprattutto nelle aree contabili e finanziarie.
Canale di segnalazione
Canale riservato per segnalare irregolarità fiscali, con tutela contro le ritorsioni.
Cosa chiede di solito l’auditor
- Controlli tributari documentati per processo a rischio
- Piano di formazione fiscale per ruolo
- Canale di segnalazione operativo e riservato
- Registro dell’esecuzione dei controlli tributari
Come coprire i controlli in Kimobox
- 1Documenta i controlli tributari direttamente sulla mappa dei processi.
- 2Registra la formazione fiscale di ogni dipendente nel portale del dipendente.
- 3Gestisci il canale di segnalazione con riservatezza e tracciabilità del caso.
Ogni controllo tributario resta registrato con la sua evidenza, pronto per un’ispezione senza sorprese.
Da dove arriva ogni dato
Riferimenti al testo ufficiale in vigore. Se una norma viene revisionata, questa pagina si aggiorna e la data di revisione lo indica.
- Norma UNE 19602:2019 — Compliance tributaria UNE · Ed. 2019
- Ley Orgánica 10/1995, Código Penal (codice penale spagnolo), artt. 31 bis e 305 BOE-A-1995-25444 · Testo consolidato